O Mercado Pago teve um prejuízo de aproximadamente R$ 23,5 milhões resultantes de fraudes cometidas por uma organização criminosa integrada por 51 pessoas, a maioria moradores de Cuiabá, que aplicavam o “Golpe da Falsa Portabilidade”.

O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do promotor de Justiça que compõe o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco). 

Consta na denúncia que integrantes da organização criminosa criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie). Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras.

Segundo o MPMT, os crimes foram cometidos entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a organização contava com integrantes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. De acordo com a participação de cada um no esquema, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.

Foram denunciados:
- ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA,
- ADEMIR GERONIMO DA ROCHA, 
- ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO, 
- ALEX VITOR DA SILVA, 
- ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA, 
- ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA,
- ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA, 
- BRUNA SOUZA DE JESUS, 
- CLEITON SANTOS FERREIRA, 
- CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA, 
- CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ, 
- COSME NETO SANTANA, 
- DAMIÃO NETO SANTANA, 
- DANIEL ALVES PEREIRA, 
- DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS, 
- DOUGLAS LEONARDO MACIEL, 
- DOUGLAS MENEGOTTO LIMA, 
- EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE, 
- EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO, 
- EMELLY LUANA DA SILVA, 
- HEITOR ROCHA MACHADO, 
- HUGO GUILHERME NEDEL, 
- HYALLEN ROCHA MACHADO, 
- IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO, 
- ISABELA CRISTINA CASSIANO, 
- JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ,
- JOSÉ DEODATO CORREIA JUNIOR, 
- JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS, 
- JÚLIA DE ALMEIDA MARINHO, 
- LAURICIO BARBOSA DA SILVA,
- LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA, 
- LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA, 
- MARIA EDUARDA SANTOS SILVA, 
- MARLY DA SILVA RODRIGUES, 
- MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS,
- MILLAINY MENDES DE LIMA, 
- MILLENY MENDES DE LIMA, 
- RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA, 
- RAIZA PEREIRA DOS SANTOS, 
- RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA, 
- REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES,
- RENAN CARLOS VITALINO,
- RENAN DA SILVA BOMDESPACHO,
- RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO, 
- RODRIGO BEZERRA PEGORARO, 
- SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA,
- THAYNARA SANTIAGO DA SILVA, 
- THAYS OLIVEIRA DA SILVA SOARES, 
- VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA, 
- WENDER ROSSANI BEZERRA 
- WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO