Advogado é alvo da Operação Arena suspeito de exploração e lavagem de dinheiro de bets ilegais
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
São cumpridos mandados judiciais nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.:
17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba,
medidas de quebra de sigilo telemático e bancário,
sequestro de até R$ 1,1 bilhão,
Um dos alvos da operação é o advogado Nelson Willians. Ele já foi alvo de outras operações policiais, a SEM DESCONTO e DISTRATO.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
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