PF cumpre 9 mandados em operação de combate à exploração ilegal de apostas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/7), a Operação Véu de Maia, para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
São cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO, São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Porto Alegre/RS e Canoas/RS.
As investigações apontam a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de:
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
organização criminosa
outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
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