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08/02/2013 - 10:25

IGREJA-LAVANDERIA

 

 

/> </font><span style=A Justiça Federal acolheu denúncia feita pelo Ministério Público
Federal em São Paulo contra três empresários por integrar organização especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas e falsidade ideológica. O grupo é acusado uma igreja fantasma - com registro no papel, mas sem templo nem fiéis - por meio da qual movimentou R$ 400 milhões, segundo a Operação Lava Rápido, deflagrada pela Polícia Federal em 2012.

Os empresários constituíram diversas empresas de fachada e atuavam em duas frentes, uma para remessa ilegal de divisas para o exterior "com a finalidade de ocultação e dissimulação de recursos de terceiros", outra para emissão de notas fiscais frias para "fornecer suporte a empresa que sonegavam tributos".
 
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