A Polícia Federal divulgou imagens de busca e apreensão cumpridos hoje (3) na
Operação Exchange, deflagrada para desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
As apurações indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. A análise preliminar permitiu identificar movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
PRESOS NA OPERAÇÃO EXCHANGE
- Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos EUA na última quarta-feira (1º) por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC);
- João Gilberto Codognotto: Empresário do setor cafeeiro em Minas Gerais, já denunciado anteriormente na Operação Terra Fértil;
- Paulo Roberto Macedo;
- Gabriel Innocente;
- Jefferson Costa de Britis;
- Leandro de Proença;
- Carlos Henrique Costa Almeida
FORAGIDOS
- Victor Henrique de Oliveira Shimada: Apontado como o chefe da organização criminosa e também sancionado pelo governo americano. Ele possui histórico criminal no Brasil, inclusive sendo réu no caso que envolve desvios de patrocínio entre o Corinthians e a Vai de Bet;
- Diego Lameiro Diz;
- Romany Cutolo Bonente: Já condenado nos Estados Unidos no ano de 2018 por fraude de cartão e identidade falsa.
