A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19/2), a Operação Trono de Ferro para desarticular organização criminosa envolvida na extração e na comercialização ilegal de cassiterita oriunda de garimpos clandestinos no Amapá, em Roraima e na Venezuela, com inserção fraudulenta no mercado formal.

Foram cumpridos 35 mandados:

•  9 de prisão preventiva e
• 26 de busca e apreensão

As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de:

1. Macapá/AP, 
2. Manaus/AM,
3. São Paulo/SP,
4. São João del-Rei/MG,
5. Joinville/SC e
6. Boa Vista/RR.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 405 milhões em bens e valores, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e de assegurar o ressarcimento ao erário.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira, emissão de notas fiscais fraudulentas e empresas de fachada para “esquentar” o minério e ocultar a origem dos recursos. Estima-se que cerca de R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal tenham sido inseridos no mercado formal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de usurpação de bem da União.