Relator da CPI do Crime Organizado no Senado, o senador Alessandro Vieira (MDB) protocolou um requerimento para convocar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a prestar depoimento, informa a coluna de Paulo Cappelli no portal Metrópoles. A iniciativa busca esclarecer suspeitas relacionadas à atuação do banqueiro em operações financeiras que, segundo o parlamentar, podem indicar a infiltração do crime organizado no sistema financeiro nacional.

No documento apresentado à comissão, Vieira sustenta que a CPI tem como uma de suas frentes de investigação a presença de organizações criminosas em setores formais da economia, incluindo o mercado financeiro. Nesse contexto, o senador afirma que há apurações em curso que indicariam possível participação de Vorcaro em um esquema envolvendo instituições financeiras, com indícios de práticas como organização criminosa, gestão fraudulenta, indução de investidores em erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Suspeitas sobre aportes e balanços

Na justificativa do requerimento, o relator descreve operações que, em sua avaliação, levantam dúvidas relevantes sobre a conduta da administração do Banco Master. Segundo ele, há indícios de que a instituição teria recebido aportes bilionários cuja origem seria ilícita, sem que os mecanismos internos de controle atuassem de forma eficaz.

“A gestão do banco teria optado por ignorar a origem criminosa de aportes bilionários para inflar artificialmente seus balanços e, subsequentemente, tentar transferir esses ativos de origem ilícita para instituições públicas”, escreveu o senador.

Para Vieira, esse tipo de prática, se confirmada, representaria um risco não apenas para o sistema financeiro, mas também para a integridade das instituições públicas eventualmente envolvidas na absorção desses ativos.

Relação com empresa investigada

O requerimento também chama atenção para operações realizadas entre o Banco Master e a Reag Trust, atualmente denominada CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A empresa foi investigada no âmbito da Operação Carbono Oculto, conduzida por autoridades policiais.

De acordo com o senador, as transações entre as duas instituições levantam suspeitas adicionais sobre um possível envolvimento de facções criminosas em estruturas financeiras formais. Para a CPI, esse tipo de conexão precisa ser detalhadamente esclarecido, sobretudo diante do histórico de investigações envolvendo a antiga Reag Trust.

Cegueira deliberada e falhas de compliance

Ao defender a convocação de Daniel Vorcaro, Alessandro Vieira afirma ser fundamental apurar se houve falhas sistêmicas — ou mesmo intencionais — nos mecanismos de compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro do Banco Master. O senador destaca a possibilidade de ocorrência do que a doutrina jurídica chama de “cegueira deliberada”, quando a administração opta conscientemente por não investigar a origem de recursos suspeitos.

“É necessário apurar se houve a prática da cegueira deliberada (Willful Blindness), por meio da qual a gestão do banco teria optado por ignorar a origem criminosa de aportes bilionários para inflar artificialmente seus balanços.”

Segundo o relator, o depoimento do controlador do banco é considerado essencial para que a CPI possa esclarecer os fatos, avaliar responsabilidades e compreender se o sistema financeiro vem sendo utilizado como meio de lavagem de dinheiro por organizações criminosas.