A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/1), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.



Os alvos são endereços de pessoas ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O pai, a irmã, o cunhado dele e o investidor e empresário Nelson Tanure são alvos da polícia.

Foi preso o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, quando tentava embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos. A prisão, por um dia, foi decretada para evitar sua fuga, até que medidas cautelares sejam adotadas. 

As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.