A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18/11), a
Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Policiais federais cumprem:
- cinco mandados de prisão preventiva,
- dois mandados de prisão temporária
- 25 mandados de busca e apreensão,
- além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Um dos alvos identificado é
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, um dia após o anúncio da venda do banco para o consórcio Fict Holding Financeira. Na manhã de hoje (18) o o Banco Central emitiu um comunicado decretando a
liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. A prisão se deu no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando o empresário se preparava para embarcar para Dubai.
Outros alvos:
- Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília (BRB), foi afastado do cargo por decisão judicial;
- Dario Oswaldo Garcia Junior, diretor-executivo de finanças e controladoria do BRB, também afastado do cargo.
As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
