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PF desarticula banco paralelo do crime que movimentou meio bilhão de reais

01/12/2021 - 08:34 | Atualizada em 01/12/2021 - 13:47

Redação

PF desarticula banco paralelo do crime que movimentou meio bilhão de reais

Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal desencadeou na manhã de hoje, 01/12, a Operação Argentarius  que tem o objetivo de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.

A Polícia Federal informa que as investigações mostraram que foram movimentados mais de meio bilhão de reais. Apenas entre os dois principais alvos as movimentações superaram 220 milhões. Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.



A organização criminosa se valia de 'laranjas' que emprestavam suas contas para que ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.

Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

Os 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis/MT (23), Cuiabá/MT (4), Paranavaí/PR (1) e Santana do Araguaia/PA (1).

Prisões

Durante a ação 4 pessoas foram presas em flagrante:  três por porte irregular de arma de fogo e um por armazenamento e manipulação de 420 Kg de agrotóxico.



Nome da operação

O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.

 

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