A Polícia Federal desencadeou na manhã de hoje, 01/12, a
Operação Argentarius que tem o objetivo de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um
banco paralelo financiando atividades criminosas como
tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.
A Polícia Federal informa que as investigações mostraram que foram movimentados mais de
meio bilhão de reais. Apenas entre os dois principais alvos as movimentações superaram 220 milhões. Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.
A organização criminosa se valia de 'laranjas' que emprestavam suas contas para que ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.
Também foi verificada a existência de várias
empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.
Os
29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de
Rondonópolis/MT (23), Cuiabá/MT (4), Paranavaí/PR (1) e Santana do Araguaia/PA (1).
Prisões
Durante a ação
4 pessoas foram presas em flagrante: três por porte irregular de arma de fogo e um por armazenamento e manipulação de 420 Kg de agrotóxico.
Nome da operação
O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.